各區(qū)人民政府，市政府各部門、直屬各機(jī)構(gòu)：
《佛山市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法》業(yè)經(jīng)市人民政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。執(zhí)行中遇到的問題，請(qǐng)徑向市金融局反映。
佛山市人民政府辦公室
2017年12月15日
佛山市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法
第一章 總 則
第一條 為鼓勵(lì)社會(huì)公眾參與防范和打擊非法集資工作，提高社會(huì)公眾舉報(bào)非法集資違法犯罪行為的積極性，根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（國(guó)發(fā)〔2015〕59號(hào)）、《處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議關(guān)于印發(fā)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法的通知》（處非聯(lián)函〔2016〕6號(hào)）、《廣東省金融辦關(guān)于〈非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法〉的實(shí)施細(xì)則》（粵金函〔2017〕341號(hào)）等文件精神，結(jié)合我市實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于舉報(bào)佛山市行政區(qū)域內(nèi)發(fā)生的非法集資有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)。任何自然人、法人或其他組織均有權(quán)對(duì)本市轄內(nèi)非法集資行為進(jìn)行舉報(bào)，經(jīng)查證屬實(shí)并依法作出處置后，給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。
第三條 舉報(bào)人可通過來訪、電話、電子郵件、傳真、信函等方式向市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（設(shè)在市金融局，以下簡(jiǎn)稱市處非辦）、各區(qū)處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡(jiǎn)稱各區(qū)處非辦）舉報(bào)涉嫌非法集資行為，也可以向公安或工商等市、區(qū)處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位舉報(bào)。市、區(qū)處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位收到舉報(bào)后應(yīng)轉(zhuǎn)報(bào)同級(jí)處非辦。
第四條 按照屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，市處非辦負(fù)責(zé)全市非法集資案件舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的制度建設(shè)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、信息匯總、歸屬認(rèn)定和督促落實(shí)。各區(qū)處非辦具體負(fù)責(zé)組織落實(shí)歸屬的舉報(bào)非法集資案件的查處以及舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)的受理、審核和兌付等工作。
市處非辦歸集的非法集資舉報(bào)以及涉及兩區(qū)以上（含兩區(qū)）查處的非法集資舉報(bào)，由市處非辦負(fù)責(zé)對(duì)該舉報(bào)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)歸屬認(rèn)定；區(qū)處非辦歸集的非法集資舉報(bào)，舉報(bào)案件只在一個(gè)區(qū)內(nèi)查處的，由該區(qū)處非辦負(fù)責(zé)獎(jiǎng)勵(lì)。
第五條 市、區(qū)處非辦及市、區(qū)處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位應(yīng)向社會(huì)公布本單位舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的聯(lián)系方式。
第二章 獎(jiǎng)勵(lì)條件
第六條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件：
（一）舉報(bào)人提供實(shí)名、聯(lián)系方式，對(duì)舉報(bào)事實(shí)有基本的線索和證據(jù)；
（二）舉報(bào)內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握；
（三）舉報(bào)線索經(jīng)有關(guān)部門查證屬實(shí)。
第七條 有下列情形之一的，不屬于舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)范圍：
（一）防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人的舉報(bào)；
（二）舉報(bào)線索已進(jìn)入行政處理或刑事立案程序；
（三）舉報(bào)人涉嫌非法集資犯罪的；
（四）舉報(bào)人已因該舉報(bào)事項(xiàng)在其涉及的其他刑事案件中被認(rèn)定為立功的；
（五）舉報(bào)的違法事實(shí)與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報(bào)道和披露的；
（六）其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的舉報(bào)情形。
第八條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：
（一）同一事實(shí)被兩個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人。其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對(duì)案件查處有幫助的，也可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。
（二）兩人以上（含兩人）聯(lián)名舉報(bào)同一事實(shí)的，按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金由聯(lián)名舉報(bào)人集體領(lǐng)取、自行分配。
（三）同一舉報(bào)人在各級(jí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)部門舉報(bào)同一事實(shí)的，只由舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)歸屬區(qū)處非辦予以獎(jiǎng)勵(lì)，不重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。
（四）對(duì)于跨市非法集資行為的舉報(bào)，可不受市外是否給予獎(jiǎng)勵(lì)限制，按本條前三款有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。
第三章 獎(jiǎng)勵(lì)方式及標(biāo)準(zhǔn)
第九條 各區(qū)處非辦接到舉報(bào)（含直接受理、區(qū)處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位歸集以及市處非辦移交的舉報(bào)）后，應(yīng)依據(jù)相關(guān)職能部門登記信息確認(rèn)是否為最新線索和最先舉報(bào)人，并將確認(rèn)情況反饋舉報(bào)人。
第十條 各區(qū)處非辦應(yīng)及時(shí)對(duì)舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，依據(jù)公安、司法機(jī)關(guān)的最終裁定或有關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門的行政處罰對(duì)符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的按規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)。
第十一條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)根據(jù)舉報(bào)證據(jù)與違法事實(shí)查證結(jié)果，分為3個(gè)等級(jí)，對(duì)舉報(bào)人的獎(jiǎng)勵(lì)按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：
一級(jí)舉報(bào)及獎(jiǎng)勵(lì)：提供非法集資活動(dòng)的詳細(xì)事實(shí)、線索及直接證據(jù)，協(xié)助查處工作，舉報(bào)內(nèi)容與違法事實(shí)相符，舉報(bào)的非法集資行為被作出有罪判決的，按涉案金額的0.5‰給予獎(jiǎng)勵(lì)，最高不超過10萬元，最低不低于5000元。
二級(jí)舉報(bào)及獎(jiǎng)勵(lì)：提供非法集資活動(dòng)的事實(shí)、線索及部分證據(jù)，不直接協(xié)助查處工作，舉報(bào)內(nèi)容與違法事實(shí)基本相符，舉報(bào)的非法集資行為被作出有罪判決的，按涉案金額的0.3‰給予獎(jiǎng)勵(lì)，最高不超過5萬元，最低不低于2000元。
三級(jí)舉報(bào)及獎(jiǎng)勵(lì)：提供非法集資活動(dòng)的事實(shí)或線索，不能提供相關(guān)證據(jù)或直接協(xié)助查處工作，舉報(bào)內(nèi)容與查辦事實(shí)基本相符，舉報(bào)的非法集資行為被有關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門作出行政處罰的，可視情況給予1000元至1萬元獎(jiǎng)勵(lì)。
對(duì)于舉報(bào)案件歸屬我市查處（含跨市）的，其獎(jiǎng)勵(lì)的涉案金額基數(shù)為人民法院終審判決認(rèn)定的金額；由外市主辦的，其獎(jiǎng)勵(lì)的涉案金額基數(shù)為經(jīng)司法審計(jì)或相關(guān)公檢法部門審核認(rèn)定我市的涉案金額。
對(duì)在全國(guó)、全省或全市有較大影響的大案要案的舉報(bào)，自人民法院終審判決之日起20個(gè)工作日內(nèi)，可視情況再給予1萬元至10萬元的附加獎(jiǎng)勵(lì)。具體獎(jiǎng)勵(lì)金額由各區(qū)處非辦會(huì)同公安、財(cái)政部門共同研究確定。
第十二條 對(duì)群眾舉報(bào)且被采用的非法集資線索，由各區(qū)處非辦根據(jù)其價(jià)值、涉案金額等進(jìn)行等級(jí)評(píng)定，確定具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)和金額。
第十三條 各區(qū)可根據(jù)財(cái)力情況自行制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，但應(yīng)不低于省、市確定的標(biāo)準(zhǔn)。
第四章 獎(jiǎng)勵(lì)程序
第十四條 各區(qū)處非辦應(yīng)在行政處罰或司法終審判決生效之日起30個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審查，確定獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)及金額，作出獎(jiǎng)勵(lì)決定并通知舉報(bào)人。特殊情況可適當(dāng)延長(zhǎng)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)決定期限，但延長(zhǎng)期限不得超過10個(gè)工作日。
第十五條 舉報(bào)人應(yīng)在接到舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)通知之日起30個(gè)工作日內(nèi)，由本人或委托他人憑獎(jiǎng)勵(lì)通知及真實(shí)有效的身份證明到協(xié)定地點(diǎn)領(lǐng)取獎(jiǎng)金。無正當(dāng)理由逾期未領(lǐng)取獎(jiǎng)金的，視為放棄獎(jiǎng)勵(lì)。領(lǐng)取獎(jiǎng)金的方式應(yīng)尊重舉報(bào)人的意見。
第五章 監(jiān)督管理
第十六條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金由各區(qū)處非辦所在部門統(tǒng)一申請(qǐng)并納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算，專款專用。
第十七條 各區(qū)處非辦應(yīng)當(dāng)建立舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案，包括舉報(bào)記錄、核查處理情況、獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等，加強(qiáng)對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)資金申請(qǐng)、審批和發(fā)放監(jiān)督管理，接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門的監(jiān)督。
第十八條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)涉及部門必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益，未經(jīng)舉報(bào)人書面同意不得以任何方式泄露舉報(bào)人身份、聯(lián)系方式、舉報(bào)內(nèi)容等情況。
第十九條 舉報(bào)人捏造事實(shí)誣告他人，或者弄虛作假騙取獎(jiǎng)勵(lì)的，依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
第二十條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)涉及部門工作人員在辦理舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)過程中玩忽職守、徇私舞弊的，依法依紀(jì)追究其責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第六章 附 則
第二十一條 各區(qū)應(yīng)結(jié)合本地區(qū)實(shí)際制定本地區(qū)非法集資案件舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法及配套工作制度，并抄送市處非辦備案。
第二十二條 當(dāng)有關(guān)舉報(bào)同時(shí)適用于本辦法和其他現(xiàn)行有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定時(shí)，應(yīng)按照本辦法對(duì)舉報(bào)非法集資行為進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于是否按照其他獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定另行給予獎(jiǎng)勵(lì)，由有關(guān)部門另行決定。
第二十三條 各區(qū)處非辦應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)，向市處非辦報(bào)送上季度本區(qū)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施情況。
第二十四條 市、區(qū)處非辦不代替有關(guān)部門相關(guān)監(jiān)管職責(zé)。
第二十五條 本辦法由市金融局負(fù)責(zé)解釋，自2018年2月1日起實(shí)施，有效期5年。